Key Business

Anti-fraude

Un outil nouvelle génération pour gérer votre trésorerie

LES ATOUTS DES MODULES ANTI-FRAUDE

C’est la solution pour sécuriser votre workflow de paiements contre la fraude interne et externe. Le module comprend une gestion des droits personnalisables respectant vos critères de contrôles d’audit internes. Il effectue un contrôle sur base des numéros de comptes bancaires et du nom de tiers approuvés par votre entreprise. Une vérification systématique des paiements vers les tiers mis dans une liste noire.

Les plus-values du module Anti-Fraude :

  • Une protection contre la fraude interne, externe et les erreurs humaines.
  • Un outil complémentaire aux logiciels comptables et de paiements en ligne.
  • Un gain de temps pour plus de sécurité.
  • Un outil de dissuasion.
  • Une solution simple d’utilisation et efficace.
  • Un outil multilangue.
  • Une solution multi-format.
  • Communique avec Isabel et Multiline.

LES PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS

La gestion de la liste de tiers approuvés

  • L’application comporte votre liste de tiers et d’employés dont les comptes bancaires et les noms ont été approuvés.
  • Cette liste est mise à jour automatiquement sur un laps de temps défini selon vos critères. Possibilité de rajout de tiers de manière manuelle.

La gestion des listes des tiers exclus

  • L’application vous offre la possibilité de gérer votre propre liste de tiers mis dans une liste noire.
  • Une demande de vérification sera automatiquement envoyée par mail pour les paiements de ces tiers.
  • Possibilité d’incorporer les listes noires d’organismes officiels (OFAC, EU et UN).
  • Les paiements vers des pays et/ou banques ciblées peuvent être bloqués.
  • Les paiements dont le montant est supérieur à un montant fixé seront bloqués.

La gestion des blocages des fichiers de paiements

  • Les paiements vers des tiers de la liste noir ou possédant des anomalies sont directement mis en attente de vérification(s).
  • Une notification est envoyée par e-mail aux utilisateurs lorsqu’elle est nécessaire.
  • Les règles de déblocage et les utilisateurs possédant ces droits sont directement définis selon votre entreprise et vos besoins.

La vérification du workflow des paiements :

  • Le module anti-fraude permet une sécurisation de votre workflow de paiements.
  • Il permet de vérifier vos paiements et vos prélèvements sur base de vos listes de tiers approuvés et exclus.
  • Une solution automatisée et instantanée qui ne demande aucune manipulation lorsque les paiements n’ont pas d’anomalie(s).

Comment notre solution peut vous aider ?

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