Key Business

Anti-fraude

Een nieuwe generatie tool om uw betalingen te beveiligen

DE VOORDELEN VAN ONZE ANTI-FRAUDE MODULE

De nieuwe anti-fraude software is dé oplossing om uw betalingen te beveiligen tegen interne en externe fraude. In deze module kunt u de rechten per gebruiker personaliseren zodat deze voldoet aan uw interne auditcriteria. Deze module controleert de bankrekeningnummers en de namen van derden die zijn goedgekeurd door uw bedrijf ( whitelist ).
De module is voorzien van een systematische controle van betalingen aan derde partijen die op de blacklist staan. Zo kunnen al onze klanten zorgeloos betalingen uitvoeren.

DE BELANGRIJKSTE FUNCTIONALITEITEN

Het beheer van lijsten van goedgekeurde derde partijen (whitelist)

  • • De applicatie bevat uw lijsten van derden en medewerkers van wie de bankrekeningen en namen zijn goedgekeurd.
  • • Deze lijst wordt automatisch bijgewerkt gedurende een periode die gedefinieerd is op basis van uw criteria. Het is mogelijk om handmatig derden toe te voegen in de applicatie mits goedkeuring van meerdere personen.

Het beheer van lijsten van niet goedgekeurde derde partijen (blacklist)

  • • De applicatie biedt u de mogelijkheid om uw eigen lijsten met op de zwarte lijst geplaatste derden te beheren.
  • • Een verificatieverzoek wordt automatisch per e-mail verzonden bij betalingen naar deze derden.
  • • Het is mogelijk om zwarte lijsten van officiële instanties (OFAC, EU, VN) over te nemen.
  • • Betalingen naar bepaalde landen of banken kunnen geblokkeerd worden.
  • • Betalingen die groter zijn dan een voorgestemd bedrag kunnen geblokkeerd worden.

Betalingen blokkeren

  • • Betalingen naar de op de zwarte lijst geplaatste derden worden direct in wacht gezet voor verificatie.
  • • Een mededeling wordt per e-mail naar de gebruikers verzonden zodat ze hiervan op de hoogte zijn.
  • • De gebruikers die deze geblokkeerde betalingen moeten nakijken worden bepaald volgens de behoeften van uw bedrijf.

Betalingen nakijken en al dan niet valideren

  • • Met deze module worden uw betalingen beveiligd.
  • • Deze module zorgt ervoor dat uw betalingen worden gecontroleerd op basis van de lijst met goedgekeurde derden en de zwarte lijst.
  • • Een geautomatiseerde oplossing waar er geen enkele manuele tussenkomst nodig is indien er geen betaling geblokkeerd wordt.

Hoe kan onze oplossing u helpen

Deze bedrijven kozen reeds voor Key Business

Jullie wensen :

Lees meer over onze producten